【タイ・クラビ県】ランタ島で観光業ノミニー5件摘発、脱税・資産隠蔽の疑い

タイ南部のクラビ県ランタ島で、観光関連事業における外国人による「ノミニー（名義借り）」行為が摘発されました。商務省事業開発局（DBD）が実施した取り締まりにより、ホテル、旅行会社、ダイビング、レストランなど高リスクと見なされる5つの事業が、帳簿隠蔽、資産の海外移転、脱税などの違法行為に関与した疑いが持たれています。このニュースはPrachachatによって報じられました。

クラビ県ランタ島で観光業ノミニーを摘発

タイ商務省事業開発局（DBD）は、観光業における外国人による「ノミニー」行為を撲滅するため、積極的な取り締まり作戦を開始しました。2026年3月26日から27日にかけ、クラビ県ランタ島で集中的な現地調査が実施されました。この作戦には、観光省、観光警察、入国管理局、クラビ県商業局など、複数の関連機関が協力して参加しました。

対象となったのは、ホテル、旅行会社、ダイビングショップ、レストランなど、法人登録や金融取引のデータから高リスクと判断された事業です。これらは、外国事業法B.E. 2542 (1999) に違反するノミニーおよび外国人事業者を取り締まることを目的としています。

摘発された5つの違法ビジネス

クラビ県での現地調査の結果、5つの事業が違法行為に関与している疑いがあることが判明しました。これらのノミニー事業の主な手口は、タイ国籍の個人に外国人の代わりに株式を保有させたり、実権を持たないまま事業を経営させたりすることでした。これは外国事業法B.E. 2542 (1999) のほか、観光業やホテル事業、入国管理法B.E. 2522 (1979) に関連する法律にも違反する行為です。

組織的な脱税と資産隠蔽

初期調査では、一部の事業者が投資資金の出所を隠蔽するために、会計書類や株主構成を偽装していたことが明らかになりました。さらに、利益を組織的に海外へ移転する行為も確認されており、これは複雑な事業ネットワークと脱税への関与を示唆しています。商務省事業開発局は、この摘発で得られた情報を、特別捜査局（DSI）、中央捜査局（CIB）、歳入局に共有し、最高レベルの法的措置を講じる方針です。

タイ経済への悪影響と政府の取り組み

今回の作戦は、経済的な公平性を維持し、国内外の観光客に対する信頼を構築するという政府および商務省の積極的な政策の一環です。観光業におけるノミニーによる外国人株主の隠蔽は、タイ企業の競争力を継続的に損なう構造的な問題と見なされています。このような問題は、法律違反に留まらず、公正な競争を歪め、タイの観光産業に甚大な損害を与えます。

外国人資本が隠蔽された事業は、資金面で優位性を持つため、価格競争を仕掛けたり、事業を急速に拡大したりすることが可能となり、長期的にタイの事業者を不利な立場に追いやります。ノミニー事業の拡大は、価格競争、資源へのアクセス、特定の観光地における市場の独占といった面で、タイの事業者に直接的な影響を与えます。同時に、国は多額の税収を失い、外国人投資家の目には国の透明性イメージが損なわれる結果となります。

違反行為に対する厳罰

これらの行為は、刑事罰および行政罰の両方に該当する可能性があります。違反者には、3年以下の懲役または10万バーツ（約50万円）から100万バーツ（約500万円）の罰金、またはその両方が科せられます。さらに、違反が継続する場合には、追加の日割り罰金が課されることもあります。

また、ノミニーとして株式を保有したり、事業経営を支援したりした個人（ノミニー、会計士、法律顧問など）も、共犯として起訴される可能性があります。商務省事業開発局は、事業者が法律を厳守するよう強く求め、特に株式保有や事業経営が事実に基づいて行われるべきであると強調しています。たとえ少額の報酬であっても、ノミニーとして働くことは、将来の訴追リスクと影響を考慮すると、割に合わない行為であると警告しています。

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