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タイ・バンコクで、携帯電話詐欺グループの「マネーミュール」として活動していた女性が逮捕されました。この詐欺スキームでは、わずか2ヶ月間で1500万バーツ（約7500万円）もの資金が洗浄され、全国の無数の被害者から金銭が騙し取られていたとKhaosodが報じています。
この記事の要約
- バンコクで、携帯電話詐欺グループのマネーミュールとして活動していた28歳の女性が逮捕された。
- 詐欺グループは偽のFacebookページを作成し、市場価格より安価な携帯電話を販売する手口で、全国から1500万バーツ以上の不正送金を集めていた。
- 逮捕された女性は口座を友人に貸しただけで、詐欺への利用は知らなかったと主張している。
バンコクで携帯電話詐欺のマネーミュールを逮捕
2026年3月29日、タイ警察犯罪抑圧局（CIB）のパタナサック・ブッパースワン少将の指示のもと、捜査チームはバンコクのバンボーン区で28歳のラッダーナン容疑者を逮捕しました。彼女はカラシン県裁判所が発行した逮捕状に基づき、「テクノロジー犯罪に使用されると知りながら、預金口座または電子口座を他人に使用させることを許可または同意した」容疑で指名手配されていました。
この逮捕は、犯罪抑圧局第3課が全国の被害者から多数の報告を受けたことに端を発しています。報告によると、詐欺グループは偽のFacebookページを作成し、大手企業やデパートの名前を騙って、市場価格より大幅に安い価格で携帯電話を販売していました。
巧妙な詐欺手口と「サクラ」の活用
詐欺グループは、その手口が非常に巧妙でした。信頼性を高めるため、偽のFacebookページは実在するデパートの支店名を冠し、さらに「サクラ」を使って投稿の下に偽のレビューコメントを書き込ませていました。これにより、被害者は商品を信じて、ラッダーナン容疑者の口座に代金を振り込んでしまいました。しかし、送金後、商品は一切届かず、被害者はすぐに連絡をブロックされるという手口でした。
2ヶ月で1500万バーツ超の資金洗浄と国際的な繋がり
警察がラッダーナン容疑者の金融取引履歴を調査したところ、驚くべき事実が判明しました。わずか2ヶ月間で、彼女の口座には1500万バーツ（約7500万円）を超える資金が流通しており、これは全国の多数の被害者からの小口送金で構成されていました。これらの資金は、受け取られるとすぐにネットワーク内の他の口座へ次々と転送されていました。
さらに、一部の送金先口座は、タイと周辺国の国境地域で使用されており、海外からの指示によって運用されている可能性も浮上しています。警察はこれらの証拠を収集し、逮捕状を取得してラッダーナン容疑者の逮捕に至りました。
容疑者の主張と今後の捜査
取り調べに対し、ラッダーナン容疑者は、銀行口座と電話番号は自分のものだが、友人がミートボール店を開くために貸したものであり、まさかそれがこのような大規模な詐欺事件に悪用されるとは知らなかったと供述しています。彼女は現在、カラシン県フワイプン警察署に送致され、関連法に基づきさらなる捜査が進められる予定です。
Thai-Picks View
タイでは、近年、オンライン詐欺やマネーミュールに関する事件が頻繁に報じられています。特に、インターネットバンキングの不正利用やクレジットカードの不正利用に関連するフィッシング詐欺が増加しており、政府や金融機関も対策を強化している状況です。このような国境を越えた犯罪組織は、タイ国内だけでなく周辺国を拠点とすることも多く、その手口は巧妙化しています。しかし、バンコクの主要な観光地（サイアム、スクンビット、シーロムなど）やチェンマイ、プーケットといった旅行者が訪れるエリアで、直接的にこのような詐欺に巻き込まれることは稀であり、過度に心配する必要はありません。
念のためこれだけ注意しておきましょう。
- SNS上で市場価格からかけ離れた安価な商品を見つけても、安易に信用して個人情報を入力したり、送金したりしないようにしましょう。
- 「友人だから」といって、安易に銀行口座や個人情報（電話番号など）を他人に貸与することは絶対に避けてください。知らず知らずのうちに犯罪に加担してしまう可能性があります。
- 身に覚えのないメッセージやメールのリンクはクリックせず、公式サイトや信頼できる情報源で内容を確認するようにしましょう。
【緊急連絡先】
- ツーリストポリス（観光警察）：1155
- 在タイ日本国大使館：02-207-8500
