タイで1800万バーツ超のカード詐欺集団を逮捕

※この記事のメイン画像はAIによって生成されたイメージです。

この記事の要約

• タイ警察は、偽の小切手を利用してクレジットカードの利用限度額を不正に引き上げ、高級品を購入して換金していた詐欺集団5人を逮捕しました。
• この詐欺の手口は、銀行のシステム上の盲点を突いたもので、被害総額は1800万バーツ（約7600万円）以上に上ります。
• リーダー格の「パナヤーイ」容疑者は、被害者からカード情報を取得し、SNSで共犯者を募集して組織的に犯行を行っていました。

事件の概要と逮捕者

2026年1月23日午後2時30分、警察サイバー捜査司令部（ボチョーゴー）にて記者会見が開かれ、クレジットカード詐欺集団の逮捕が発表されました。この詐欺集団は、銀行の盲点を突き、クレジットカードの利用限度額を不正に引き上げた後、高級品を購入して換金し、金融機関に1800万バーツ（約7600万円）以上の損害を与えていました。

警察サイバー捜査司令部のナッタサック・チャオワナーサイ本部長、経済犯罪捜査課のタッサプーム・ジャルプラット課長、ウィワット・ジットソーパークン副課長、パッタラウット・オンチュアイ副課長、クリット・ウォーラタット第5課長らが会見に臨みました。

タッサプーム課長によると、2025年1月、ある金融機関から経済犯罪捜査課第5課に対し、クレジットカード利用者グループの異常な行動について調査依頼がありました。このグループは、利用限度額の引き上げを要求し、その後の支払いをせずに連絡が取れなくなるというもので、被害額は1800万バーツ以上に上っていました。

捜査の結果、容疑者グループが特定され、バンコク、パトゥムターニー、ウドーンターニーの計5か所で捜索が行われました。その結果、以下の5名が逮捕されました。

• ナンタワットチャイ（62歳、通称「パナヤーイ」） - 組織の首謀者
• ナッタコーン（55歳）
• プラーナパット（42歳）
• カノックポーン（41歳）
• キリヤー（46歳）

巧妙な詐欺の手口

容疑者グループは組織的に役割分担を行っていました。彼らはFacebookを通じて、「利用限度額を増額できる」と謳い、クレジットカード保有者を勧誘。被害者が興味を示すと、個別に連絡を取り、引き上げ額の約10％を報酬として提示していました。

その後、犯人グループは被害者のクレジットカード情報を不正に入手し、カード所有者になりすまして銀行に連絡し、利用限度額の増額を要求しました。この際、担保として小切手を預け入れる方法を使い、特に金曜日に預け入れることで、銀行が週末で小切手を処理するまでの間に生じる時間差を利用しました。

この期間中に、犯人グループはクレジットカードを使って金、宝石、高額商品などをデパートで購入し、それらを換金して利益を分配していました。

クリット課長は、「パナヤーイ」がこの銀行の盲点に気づき、詐欺スキームを考案したと付け加えました。彼は、グループの一員が以前勤務していた会社の偽のサインが入った偽造小切手を使って利用限度額を増額し、金や金券などを購入して現金化していました。総被害額は18,485,000バーツに上ります。

また、一部の被害者は、 agreed percentage を得るために、容疑者らが犯行を行うことに同意していました。これらのケースについては、別の訴訟として手続きが進められています。警察は、他にも共犯者がいると見て捜査を拡大しています。

押収品と今後の捜査

警察は、以下の10品目の証拠品を押収しました。

• 現金：555,000バーツ
• 金塊および装飾品：合計7バーツ（タイの重量単位）
• 偽造小切手：21枚（合計1億2300万バーツ以上）
• 電子カード：9枚
• 現金小切手帳：3冊
• 銀行口座通帳：9冊
• 小切手支払記録帳：2冊
• 携帯電話：13台
• 法人印鑑：17個
• 送金領収書：40枚

容疑者らは、「他人の文書を不法に持ち去り損害を与えた罪」および「他人の電子カードを不法に使用し、発行元が正当な使用者に発行した電子カードに関連する行為によって損害を与えた罪」で起訴されました。

引用元：
https://www.khaosod.co.th/crime/news_10109748

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