タイ中銀、選挙中の不正出金を発見

※この記事のメイン画像はAIによって生成されたイメージです。

この記事の要約

• タイ中央銀行（ธปท.）が選挙期間中に多額の不正な現金引き出しを発見しました。
• エーカニティ副首相兼財務大臣は、これがデータ連携システム「データビューロー」の成果であると評価しました。
• このシステムは、マネーロンダリングや不正な資金の流れを追跡し、選挙管理委員会などの関係機関と連携して調査を進めることを目的としています。

不正な現金引き出しの発見

タイの副首相兼財務大臣であるエーカニティ・ニティタンプラパート氏は、タイ中央銀行（ธปท.）が選挙期間中に大量の不正な現金引き出しを発見した件について言及しました。同氏は、タイ中央銀行総裁と継続的に協議してきた政策が、いわゆる「グレー資本」の撲滅に大きく貢献していると述べました。

「データビューロー」システムの役割

エーカニティ氏は、「データビューロー」システムの監督者の一人として、タイ中央銀行が管轄する金融機関が商業銀行に対し報告義務を課し、その情報を選挙管理委員会（กกต.）や関連機関に送る仕組みを説明しました。これにより、不正な取引は関係機関に通知されます。

資金の流れに関する進捗について、エーカニティ氏は、法務大臣が特別捜査局（DSI）のメカニズムを利用して調査を進めていると述べました。DSI、汚職防止委員会（PACC）、そして法務大臣が議長を務める小委員会が、個別の案件に対応しているとのことです。

自身が金融連携小委員会の委員長を務めるエーカニティ氏は、データ連携を推進するための「データビューロー」システムが完成したことを明らかにしました。これは、タイがマネーロンダリングの中心地となるのを防ぐためのシステム的な予防策であり、世界の金融イノベーションが急速に進む中で、仮想通貨のような追跡が困難な資金経路に対処するために不可欠であると強調しました。

本人確認と不正行為の特定

このシステムは、タイ中央銀行と国内銀行が協力して、より迅速な資金追跡を可能にするためのデータ連携の枠組みを構築しました。その中核は、本人確認を強化し、個人の身元を確認することです。また、100バーツ札や500バーツ札での異常な現金引き出しといった行動パターンを監視することで、不正行為を特定します。システム的な作業は進行中であり、具体的な調査手続きは選挙管理委員会の責任となります。

引用元：
https://www.prachachat.net/uncategorized/news-1957276

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