タイPPNG、詐欺グループ資産130億バーツ押収へ
MINODA
※この記事のメイン画像はAIによって生成されたイメージです。
この記事の要約
- タイマネーロンダリング対策局（PPNG）は、テクノロジー犯罪や国際組織犯罪に関わる4つの重要事件の捜査資料を検察庁に提出しました。
- これら4件の事件で押収対象となる資産の総額は、約130億7,400万バーツ（約530億円）に上ります。
- 検察庁は、これらの資産を国家財産とするよう裁判所に申し立てる予定であり、90日以内に手続きを進めると確約しています。
約130億バーツの資産押収、検察へ送致
2026年2月17日、タイマネーロンダリング対策局（PPNG）のカモンシット・ウォンブットノーイ副局長とウィッタヤー・ニーティタム補佐官兼報道官が、ラチャダーピセーク通りの特別検察庁に赴き、4件の重要事件に関する捜査資料を最高検察庁に提出しました。
これらの事件は、テクノロジー犯罪、国際組織犯罪、および資金洗浄に関連しており、総額約130億7,400万バーツに上る資産の押収を目的としています。特別検察庁のヤオワラック・ノンタゲーオ長官が資料を受理しました。PPNGの取引委員会は2月11日、これらの資産を国家財産とするよう裁判所に申し立てることを決定しています。
詳細：4つの主要詐欺事件
ベン・スミスらの公共詐欺事件
タンタイ氏、イム・リアック氏、ウィリンヤー氏、ベン・スミス氏、カットリヤー氏らが関与した公共詐欺事件。イム・リアック氏とベン・スミス氏への関連情報や取引が確認されています。この事件では、土地、マンション、自動車、ヨット、銀行預金など68項目の資産が押収対象となり、その総額は約121億2,300万バーツです。
チェン・ツーらの国際詐欺・資金洗浄事件
チェン・ツー氏らが関与するオンライン詐欺、人身売買、暗号通貨による資金洗浄のネットワークがPPNGの調査で判明しました。チェン・ツー氏はカンボジアの国際ビジネスグループ「プリンス・グループ」の創設者兼会長です。この事件では、土地、現金、ブランド品、宝飾品など96項目の資産が押収対象となり、総額は約3億4,500万バーツです。
コック・アンらの国際組織犯罪事件
コック・アン氏らが国際組織犯罪および資金洗浄に関与したとして逮捕された事件です。土地や銀行預金など89項目の資産が押収対象となり、総額は約5億6,000万バーツです。
ウアンクーンらの投資詐欺事件
ウアンクーン氏らが、LINEグループを通じて株式投資を勧誘する詐欺に関与した事件。現金や銀行預金など31項目の資産が押収対象となり、総額は約4,600万バーツです。
今後の手続きと被害者保護
PPNGは以前、関係者からの仮差押え解除の申し立てを受けましたが、押収された資産が犯罪行為と無関係であると立証するに足る根拠がないと判断し、これを却下しました。
最高検察庁のサウェート・アパイラット報道官は、100億バーツを超えるこれら4件の事件資料が提出されたことを明らかにし、特別検察庁が法律に従って手続きを進め、資産の調査と裁判所への申し立てを期限内に完了させることを保証しました。国民に対しては公平な手続きを約束しています。
ヤオワラック長官は、今後、PPNGと協力して資産および事実関係を調査する作業部会を設置し、90日以内に完了させると述べました。この件は民事事件であり、関係者が司法救済を申し立てることはできない、と強調しました。
PPNGのカモンシット副局長は、これら4件の資産仮差押え命令が2025年12月2日に下されており、90日間の期限は2026年3月1日に終了すると説明しました。最高検察庁が期限内に手続きを完了することに自信を示しています。PPNGは、4件の事件がそれぞれ別の捜査資料であるものの、すべて「詐欺師ネットワーク」に関連していると確認しています。
法的手続きの進捗と期間
PPNGのウィッタヤー補佐官は、今回の資料提出は基礎となる刑事事件における資産処理に関するものであり、中央捜査本部（警察）が担当する刑事訴追とは別のものであると説明しました。PPNGは刑事訴追には関与しませんが、警察との情報連携は行われています。
90日間の期間は、PPNG、検察庁、および裁判所への申し立ての段階までをカバーし、裁判所の審理期間は含まれません。もし関係者が弁護士を立てて争った場合、裁判所の審理は長引き、最高裁判所まで争われる可能性もあります。
PPNGは、被害者が資産の保護を申請できるよう、近日中に官報で公示する予定です。公示日から90日間の期限内に、被害者は申し立てを行い、自身の資産が国家財産となる代わりに返還されるよう求めることができます。
Thai-Picks View
この大規模な資産押収は、タイが国際的な金融犯罪対策に一層注力していることを示しており、今後も同様の摘発が続くことが予想されます。
日本の企業や個人は、タイ国内での投資や取引において、詐欺リスクに対するデューデリジェンスを徹底し、信頼できる専門家を通じて情報を確認することが賢明です。
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引用元：
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_10140955
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